Do Kwon ที่เป็น CEO ของ Terraform Labs ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงจากทางอัยการสหรัฐในนิวยอร์ก หลังจากที่เขาถูกจับกุมในมอนเตเนโกร ซึ่งในการยื่นฟ้องต่อศาลที่ลงนามโดยอัยการเดเมียน วิลเลียมส์ จากทางสหรัฐฯ นั้น Do Kwon ถูกตั้งข้อหาถึง 8 กระทง รวมทั้งการฉ้อโกงตลาดโภคภัณฑ์, การฉ้อโกงตลาดหลักทรัพย์, การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงและมีส่วนร่วมในการปั่นตลาด
ทางอัยการสหรัฐฯ ระบุว่า ภายใต้ข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงนั้น อัยการอ้างว่าเขามีอำนาจในการตัดสินคดีนาย Do Kwon เพราะเป็นผู้ที่แถลงข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดหลายครั้งในระหว่างการสัมภาษณ์ทางทีวีเกี่ยวกับการใช้งาน Blockchain ของ Terra โดยผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนการยื่นฟ้องได้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของมอนเตเนโกร Filip Adzic รายงานไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคมเมื่อวานนี้ว่าพบบุคคลต้องสงสัยถูกควบคุมตัวที่สนามบิน Podgorica พร้อมกับเอกสารปลอม และเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยคือ Do Kwon ซึ่งถูกควบคุมตัวในสนามบินพอดโกริซากับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ชางจุน ฮอน ขณะพยายามบินไปดูไบ
โดยก่อนหน้านี้อัยการเกาหลีใต้ออกหมายจับ Do Kwon ไปตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน และทางตำรวจสากลยังได้ออกหมายแดงสำหรับการจับกุมเขาเมื่อวันที่ 26 กันยายน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ทำการยื่นฟ้องในข้อหาฉ้อโกงด้วยตนเองเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การล่มสลายของ Terra ก็ได้มีรายงานว่า Do Kwon ย้ายไป-มาระหว่างสิงคโปร์, ดูไบ และเซอร์เบีย ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ยกเลิกหนังสือเดินทางของ Do Kwon อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ต.ค. หลังจากที่ Do Kwon ไม่ยอมคืนหนังสือเดินทางตามคำสั่งเมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา
